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跨省合作、快速反應(yīng) 興業(yè)銀行成功攔截大額涉詐資金轉(zhuǎn)移-環(huán)球新資訊

2023-05-08 23:01:37     來(lái)源 : 金臺(tái)資訊


(資料圖片)

近日，興業(yè)銀行南昌分行與興業(yè)銀行天津分行通力合作，成功攔截一起跨地區(qū)大額取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉詐資金的事件，攔截涉詐轉(zhuǎn)移資金高達(dá)16萬(wàn)余元。

2023年4月19日上午11點(diǎn)左右，一名年輕男子持卡在興業(yè)銀行天津分行網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，工作人員發(fā)現(xiàn)該客戶(hù)神情緊張并不斷向外張望，門(mén)口及廳堂均有人員在等待該客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)，形跡可疑，引起工作人員警覺(jué)，遂立即聯(lián)系開(kāi)戶(hù)行興業(yè)銀行南昌分行協(xié)同核查。

興業(yè)銀行南昌分行接收到消息后，一方面迅速啟動(dòng)警銀反詐聯(lián)絡(luò)機(jī)制，將情況報(bào)告至南昌市反詐中心進(jìn)行涉詐線(xiàn)索核實(shí)。另一方面，興業(yè)銀行南昌分行在同步核查客戶(hù)賬戶(hù)交易信息時(shí)，發(fā)現(xiàn)當(dāng)日上午交易流水可疑，且客戶(hù)預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼一直無(wú)法撥通。結(jié)合種種可疑跡象綜合分析研判該賬戶(hù)，興業(yè)銀行南昌分行認(rèn)為該賬戶(hù)內(nèi)資金可能與涉詐案件有關(guān)，隨即采取了臨時(shí)管控措施，并反饋至南昌市反詐中心及興業(yè)銀行天津分行，天津分行立即報(bào)告當(dāng)?shù)胤丛p中心。當(dāng)天晚上，經(jīng)反詐中心核查，上述賬戶(hù)因涉電信詐騙被公安凍結(jié)，定性為涉案止付卡。

在這起跨省攔截事件中，興業(yè)銀行工作人員第一時(shí)間識(shí)別可疑行為，從天津分行發(fā)現(xiàn)可疑行為到南昌分行采取臨時(shí)管控措施，用時(shí)僅十余分鐘，在柜面渠道將涉詐資金進(jìn)行有效阻截，體現(xiàn)了銀行員工高度的責(zé)任感、扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)能力和敏銳的洞察力。

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