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西部證券: 關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的提示性公告

2023-05-12 16:32:19     來源 : 證券之星

證券代碼:002673    證券簡稱:西部證券   公告編號:2023-030

              西部證券股份有限公司

    關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告


(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  西部證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月26日

在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

披露了《西部證券股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》。

為保護(hù)投資者合法權(quán)益,方便公司股東行使表決權(quán),特將本次股東大

會(huì)有關(guān)事項(xiàng)提示如下:

  一、召開會(huì)議的基本情況

司”)董事會(huì)。

于提請審議召開西部證券股份有限公司2022年度股東大會(huì)的提案》。

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司

章程》的規(guī)定。

  (1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:2023年5月17日14:30

  (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年5月17日

   其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為:

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2023年5月17日

   公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平

臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。采用網(wǎng)絡(luò)

投票方式的股東,同一表決權(quán)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的,以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和深股通投資者

的投票,應(yīng)按照《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)

則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

   (1)截至2023年5月12日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權(quán)以本通

知公布的方式出席本次會(huì)議和參加表決。不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股

東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不

必是本公司股東。

   (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   (3)公司聘請的律師。

   (4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

限公司二樓會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                      備注

提案編碼               提案名稱             該列打勾的

                                    欄目可以投

                                      票

非累積投票

 議案

       關(guān)于提請審議公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的提

       案

       關(guān)于提請審議公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的提

       案

       關(guān)于提請審議公司《2022年年度報(bào)告》及其摘要的提

       案

       關(guān)于提請審議公司2023年度自有資金投資業(yè)務(wù)規(guī)模

       及風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的提案

                                    √作為投票對

         關(guān)于提請審議公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的提

         案(需逐項(xiàng)表決)

                                     數(shù):(3)

         公司及子公司與陜西投資集團(tuán)有限公司及其控制企

         業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易

         公司及子公司與上海城投控股股份有限公司及其一

         致行動(dòng)人之間的關(guān)聯(lián)交易

         關(guān)于提請審議修訂《西部證券股份有限公司獨(dú)立董事

         制度》的提案

         關(guān)于提請審議修訂《西部證券股份有限公司關(guān)聯(lián)交易

         管理制度》的提案

         關(guān)于提請審議修訂《西部證券股份有限公司募集資金

         管理辦法》的提案

   上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第七

次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過,內(nèi)容詳見刊登于《中國

證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《西

部證券股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》《西部證券

股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》《西部證券股份有

限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》《西部證券股份有限公司

  本次股東大會(huì)所提議案均對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投

資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合并持

有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  議案6.00需逐項(xiàng)表決。關(guān)聯(lián)股東陜西投資集團(tuán)有限公司、西部信

托有限公司對議案6.01回避表決,關(guān)聯(lián)股東上海城投控股股份有限公

司對議案6.02回避表決,關(guān)聯(lián)股東陜西投資集團(tuán)有限公司、上海城投

控股股份有限公司、西部信托有限公司及北京遠(yuǎn)大華創(chuàng)投資有限公司

等關(guān)聯(lián)股東對議案6.03回避表決,上述關(guān)聯(lián)股東在回避表決的同時(shí)亦

不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。

  本次股東大會(huì)還將聽取公司《董事會(huì)關(guān)于2022年度董事績效考核

和薪酬情況的專項(xiàng)說明》《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年度監(jiān)事績效考核和薪酬

情況的專項(xiàng)說明》《董事會(huì)關(guān)于2022年度高管人員績效考核和薪酬情

況的專項(xiàng)說明》,公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  三、現(xiàn)場會(huì)議登記事項(xiàng)

受電話方式登記。采用信函或傳真方式登記的,登記時(shí)間以收到傳真

或信函時(shí)間為準(zhǔn)。

券事務(wù)部。

  郵政編碼:710004

  傳真:029-87406259

  自然人股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡;自然人

股東委托他人出席會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證

復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

  法人股東出席會(huì)議的,應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東單位

的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)和持股憑證;法人股東委托代理人出

席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書

和持股憑證。

  電話:029-87406171

  傳真:029-87406259

  電子郵箱:xbzqir@xbmail.com.cn

會(huì)時(shí)攜帶授權(quán)書等原件,轉(zhuǎn)交會(huì)務(wù)人員。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次會(huì)議上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程詳見附件1。

  五、備查文件

特此公告。

附件:

                  西部證券股份有限公司董事會(huì)

    附件 1:

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

決意見為:同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表

決的具體議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意

見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體議案投票表決,則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

和13:00-15:00。

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理

身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2:

         西部證券股份有限公司2022年度股東大會(huì)

                   授權(quán)委托書

  委托人/股東單位:

  委托人持股數(shù):

  委托人身份證號/股東單位營業(yè)執(zhí)照號:

  委托人股東賬號:

  受托人姓名:

  受托人身份證號:

   茲委托上述受托人代為出席于2023年5月17日召開的西部證券股

份有限公司2022年度股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議。委托權(quán)限為:出席西部證券

股份有限公司2022年度股東大會(huì),依照下列指示對大會(huì)審議議案行使

表決權(quán),并簽署會(huì)議記錄等與西部證券股份有限公司2022年度股東大

會(huì)有關(guān)的所有法律文件。此授權(quán)委托書的有效期限:自簽發(fā)之日起至

西部證券股份有限公司2022年度股東大會(huì)結(jié)束之日止。

                               備注    同意   反對   棄權(quán)

 議案

               議案名稱           該列打勾

 編碼

                              的欄目可

                              以投票

非累積投

 票提案

        關(guān)于提請審議公司《2022年度董事會(huì)工

        作報(bào)告》的提案

        關(guān)于提請審議公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工

        作報(bào)告》的提案

        關(guān)于提請審議公司《2022年年度報(bào)告》

        及其摘要的提案

        關(guān)于提請審議公司2022年度利潤分配

        預(yù)案的提案

        關(guān)于提請審議公司2023年度自有資金

        投資業(yè)務(wù)規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的提案

        關(guān)于提請審議公司2023年度日常關(guān)聯(lián)    √作為投票對象的子議案數(shù):

        交易預(yù)計(jì)的提案(需逐項(xiàng)表決)        3

        公司及子公司與陜西投資集團(tuán)有限公

        司及其控制企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易

        公司及子公司與上海城投控股股份有

        易

        公司及子公司與其他關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)

        聯(lián)交易

        關(guān)于提請審議修訂《西部證券股份有限

        公司獨(dú)立董事制度》的提案

        關(guān)于提請審議修訂《西部證券股份有限

        公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的提案

        關(guān)于提請審議修訂《西部證券股份有限

        公司募集資金管理辦法》的提案

        關(guān)于提請審議公司聘請2023年度審計(jì)

        機(jī)構(gòu)的提案

附注:

“棄權(quán)”所對應(yīng)的空格內(nèi)選擇一項(xiàng)打“√”,只能選擇一項(xiàng),多選無效。

酌情行使表決權(quán)。

          委托人簽名/委托單位蓋章:

          委托單位法定代表人(簽名或蓋章):

                      年    月   日

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