西部證券: 關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼:002673 證券簡稱:西部證券 公告編號:2023-030
西部證券股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西部證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月26日
在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)
披露了《西部證券股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》。
為保護(hù)投資者合法權(quán)益,方便公司股東行使表決權(quán),特將本次股東大
會(huì)有關(guān)事項(xiàng)提示如下:
一、召開會(huì)議的基本情況
司”)董事會(huì)。
于提請審議召開西部證券股份有限公司2022年度股東大會(huì)的提案》。
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司
章程》的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:2023年5月17日14:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年5月17日
其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為:
券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2023年5月17日
公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平
臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。采用網(wǎng)絡(luò)
投票方式的股東,同一表決權(quán)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證
券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的,以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和深股通投資者
的投票,應(yīng)按照《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)
則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(1)截至2023年5月12日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權(quán)以本通
知公布的方式出席本次會(huì)議和參加表決。不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股
東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不
必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
限公司二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的
欄目可以投
票
非累積投票
議案
關(guān)于提請審議公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的提
案
關(guān)于提請審議公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的提
案
關(guān)于提請審議公司《2022年年度報(bào)告》及其摘要的提
案
關(guān)于提請審議公司2023年度自有資金投資業(yè)務(wù)規(guī)模
及風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的提案
√作為投票對
關(guān)于提請審議公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的提
案(需逐項(xiàng)表決)
數(shù):(3)
公司及子公司與陜西投資集團(tuán)有限公司及其控制企
業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易
公司及子公司與上海城投控股股份有限公司及其一
致行動(dòng)人之間的關(guān)聯(lián)交易
關(guān)于提請審議修訂《西部證券股份有限公司獨(dú)立董事
制度》的提案
關(guān)于提請審議修訂《西部證券股份有限公司關(guān)聯(lián)交易
管理制度》的提案
關(guān)于提請審議修訂《西部證券股份有限公司募集資金
管理辦法》的提案
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第七
次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過,內(nèi)容詳見刊登于《中國
證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《西
部證券股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》《西部證券
股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》《西部證券股份有
限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》《西部證券股份有限公司
本次股東大會(huì)所提議案均對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投
資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合并持
有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
議案6.00需逐項(xiàng)表決。關(guān)聯(lián)股東陜西投資集團(tuán)有限公司、西部信
托有限公司對議案6.01回避表決,關(guān)聯(lián)股東上海城投控股股份有限公
司對議案6.02回避表決,關(guān)聯(lián)股東陜西投資集團(tuán)有限公司、上海城投
控股股份有限公司、西部信托有限公司及北京遠(yuǎn)大華創(chuàng)投資有限公司
等關(guān)聯(lián)股東對議案6.03回避表決,上述關(guān)聯(lián)股東在回避表決的同時(shí)亦
不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。
本次股東大會(huì)還將聽取公司《董事會(huì)關(guān)于2022年度董事績效考核
和薪酬情況的專項(xiàng)說明》《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年度監(jiān)事績效考核和薪酬
情況的專項(xiàng)說明》《董事會(huì)關(guān)于2022年度高管人員績效考核和薪酬情
況的專項(xiàng)說明》,公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
三、現(xiàn)場會(huì)議登記事項(xiàng)
受電話方式登記。采用信函或傳真方式登記的,登記時(shí)間以收到傳真
或信函時(shí)間為準(zhǔn)。
券事務(wù)部。
郵政編碼:710004
傳真:029-87406259
自然人股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡;自然人
股東委托他人出席會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證
復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。
法人股東出席會(huì)議的,應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東單位
的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)和持股憑證;法人股東委托代理人出
席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書
和持股憑證。
電話:029-87406171
傳真:029-87406259
電子郵箱:xbzqir@xbmail.com.cn
會(huì)時(shí)攜帶授權(quán)書等原件,轉(zhuǎn)交會(huì)務(wù)人員。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次會(huì)議上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具
體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
特此公告。
附件:
西部證券股份有限公司董事會(huì)
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
決意見為:同意、反對、棄權(quán)。
股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表
決的具體議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意
見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體議案投票表決,則以總議
案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
和13:00-15:00。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理
身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
西部證券股份有限公司2022年度股東大會(huì)
授權(quán)委托書
委托人/股東單位:
委托人持股數(shù):
委托人身份證號/股東單位營業(yè)執(zhí)照號:
委托人股東賬號:
受托人姓名:
受托人身份證號:
茲委托上述受托人代為出席于2023年5月17日召開的西部證券股
份有限公司2022年度股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議。委托權(quán)限為:出席西部證券
股份有限公司2022年度股東大會(huì),依照下列指示對大會(huì)審議議案行使
表決權(quán),并簽署會(huì)議記錄等與西部證券股份有限公司2022年度股東大
會(huì)有關(guān)的所有法律文件。此授權(quán)委托書的有效期限:自簽發(fā)之日起至
西部證券股份有限公司2022年度股東大會(huì)結(jié)束之日止。
備注 同意 反對 棄權(quán)
議案
議案名稱 該列打勾
編碼
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
關(guān)于提請審議公司《2022年度董事會(huì)工
作報(bào)告》的提案
關(guān)于提請審議公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告》的提案
關(guān)于提請審議公司《2022年年度報(bào)告》
及其摘要的提案
關(guān)于提請審議公司2022年度利潤分配
預(yù)案的提案
關(guān)于提請審議公司2023年度自有資金
投資業(yè)務(wù)規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的提案
關(guān)于提請審議公司2023年度日常關(guān)聯(lián) √作為投票對象的子議案數(shù):
交易預(yù)計(jì)的提案(需逐項(xiàng)表決) 3
公司及子公司與陜西投資集團(tuán)有限公
司及其控制企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易
公司及子公司與上海城投控股股份有
易
公司及子公司與其他關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)
聯(lián)交易
關(guān)于提請審議修訂《西部證券股份有限
公司獨(dú)立董事制度》的提案
關(guān)于提請審議修訂《西部證券股份有限
公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的提案
關(guān)于提請審議修訂《西部證券股份有限
公司募集資金管理辦法》的提案
關(guān)于提請審議公司聘請2023年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)的提案
附注:
“棄權(quán)”所對應(yīng)的空格內(nèi)選擇一項(xiàng)打“√”,只能選擇一項(xiàng),多選無效。
酌情行使表決權(quán)。
委托人簽名/委托單位蓋章:
委托單位法定代表人(簽名或蓋章):
年 月 日
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