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每日頭條!道道全: 獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見

2023-06-02 17:18:50 來源 : 證券之星

???????????道道全糧油股份有限公司

(資料圖)

?????獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二十五次會議

?????????????相關(guān)事項的獨立意見

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意

見》、

??《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023?年修訂）》、

???????????????????????????《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》及公司《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，我們作為道道全糧油股份有限公司的獨立董事，承諾獨立履行職責(zé)，未受

公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系

的單位或個人的影響，現(xiàn)對公司相關(guān)材料進行認真審核，并聽取公司管理層的說

明后，對公司第三屆董事會第二十五次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

??經(jīng)認真審閱本次財務(wù)總監(jiān)候選人履歷，我們未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》《自律

監(jiān)管指引第?1?號》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；

未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰或者懲戒；不存在因涉嫌

犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于最高

人民法院認定的“失信被執(zhí)行人”。本次財務(wù)總監(jiān)候選人的提名、聘任程序符合有

關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并已征得被提名人本人同意，不存在損

害股東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。李小平先生具備履行財務(wù)總

監(jiān)職責(zé)的任職條件和工作經(jīng)驗，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，具備擔(dān)任公司財

務(wù)總監(jiān)的資格。因此，我們同意聘任李小平先生為公司財務(wù)總監(jiān)。

??（以下無正文，為獨立董事之簽字頁）

（本頁無正文，為《道道全糧油股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第

二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事簽字：

?吳蘇喜???????????夏勁松???????????陳???浩

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